公 司 召 开 第 四 次 股 东 暨 第 七 次 董 事 会 议

　二零零五年元二十八日下午三时在南京中山东路307号钟山宾馆，召开了公司第四次股东暨第七次董事会议。会议由车念国董事长主持。会议听取并审议了副董事长兼总经理张怀鸾同志关于公司2004年工作总结及2005年工作意见的汇报；听取并审议了殷慕曜同志关于2004年公司财务工作的汇报；听取并审议了张怀鸾总经理关于人事安排的建议；进行了公司董事会的换届工作。

会议同意张怀鸾同志的工作汇报。认为2004年公司的工作思路清晰，目标明确，措施得力，抓升级、抓市场、抓管理、抓队伍，做了大量卓有成效的工作，取得了令人满意的成绩。认为2005年的工作安排是实事求是的，在巩固提高的基础上，一业为主，多种经营，是升甲以后企业发展的必然要求和趋势。要抓紧各方面的准备工作，为企业全面发展进一步奠定基础。

会议同意殷慕曜同志的财务工作汇报。认为2004年公司取得了可喜的经济效益，全面完成了年度的经济指标。

会议认为，2004年企业升甲，为公司发展创造了更为有利的条件。我们应抓住这一契机，乘势而上，加快发展，扎扎实实做好2005年的各项工作，特别是要抓好市场开拓/队伍建设和企业管理，继续发扬爱岗敬业、团结拼搏的团队精神，再接再厉，努力工作，使公司的发展再上一个新台阶。